ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»,

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 36353/01/Β/96/376 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000

Σύμφωνα   με   το   νόμο   και  το   Καταστατικό,   το   Διοικητικό   Συμβούλιο   της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑTTΙΚΗΣ Α.Ε.» με την

από    27/05/2020    απόφασή     του    καλεί    τους     Μετόχους     της     Ανώνυμης           Εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΦΥΣ.  ΑΕΡΙΟΥ  ΚΕΝΤΡ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Ε.»  σε

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον εξής τόπο και χρόνο:

ΗΜ/ΝΙΑ:     18-06-2020              ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη                      ΩΡΑ: 12:00

ΤΟΠΟΣ:    Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού, ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, για την εταιρική χρήση 2019 (01/01/2019- 31/12/2019), σε αντικατάσταση της εκλεγείσας εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών που εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Αυγούστου 2019, με σκοπό τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 εξαιτίας προσωρινής παύσης εργασιών της.
2. Έγκριση αντικατάστασης του Μέλους του Δ.Σ., Κου Ασημακόπουλου Γεωργίου , από τον Κο Μαυρακάκη Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της  13ης Φεβρουαρίου
3. Έγκριση αντικατάστασης του Μέλους του Δ.Σ., Κου Βαλυράκη Αθανασίου, από τον Κο Κουκή Νικόλαο, Πρόεδρο του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου Παπάγου  - Χολαργού , σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 27ης Μαϊου2020.

ΑΘΗΝΑ 27/05/2020

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα - Ινές

Αγγελική Λυκούδη