banner1

banner2

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 27/8/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»,

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 36353/01/Β/96/376 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με την από 4/07/2019 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον εξής τόπο και χρόνο:

ΗΜ/ΝΙΑ: 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ            ΩΡΑ:   14:00

ΤΟΠΟΣ:      1η Δ.Κ. Δήμου Αθηναίων - Πλ. Ηρώων 3 - Ψυρρή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ. Σ.

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2018 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης του 2018 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα του Ισολογισμού).
  2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την Εταιρική Χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον Ισολογισμό της 31/12/2018.
  3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2018 (01/01/2018- 31/12/2018).
  4. Έγκριση Αποζημιώσεων και Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) σύμφωνα με τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/09/2018.
  5. Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν στα ίδια οικονομικά επίπεδα με του 2018, όπως ισχύουν από 01/01/2013.
  6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του 2020 ίδια με αυτήν του 2019
  1. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Xρήση 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019).
  1. Έγκριση αντικατάστασης του Μέλους του ΔΣ Κας Αρβανίτη Γεωργίας, από τον Κο Βαλυράκη Αθανάσιο, Πρόεδρο του ΔΣ Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της εταιρείας της 26/3/2019.
  2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας των μελών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

 

  ΑΘΗΝΑ 4/7/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης

banner3

banner4