Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»,
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 36353/01/Β/96/376 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με την από 12 Νοεμβρίου 2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17/12/ 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.00μμ,στην 1η Δημοτική Κοινότητα Αθήνας (Πλατεία Ηρώων – Πλατεία Ψυρρή) , με θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2014 (01/01/2014 – λήξη θητείας).
2. Εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για τέσσερα έτη, όπου σύμφωνα με το Άρθρο 8 του καταστατικού συστάσεως της εταιρείας, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019, η οποία θα πρέπει να έχει συγκληθεί το αργότερο έως την 30/06/2019.
3. Ειδική παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κόκκινο Νικόλαο, να ασκεί τα καθήκοντα του, εκπροσωπώντας την Ανώνυμη Εταιρεία έναντι παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και να ασκεί την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, έως την δημοσίευση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα που θα εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση από την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, θα τον αντικαθιστά η Κα ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, ως Αντιπρόεδρος του απελθόντος Δ.Σ.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΘΗΝΑ 12-11-2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ