Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε.:36353/01/Β/96/376. Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»  με την από  04/06/2015 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»  σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.30μ.μ., στην 1η Δημοτική Κοινότητα Αθήνας (Πλατεία Ηρώων – Πλατεία Ψυρρή) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ. Σ.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της  Εταιρικής Χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και υποβολή της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή   για τον Ισολογισμό της 31/12/2014.

2. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού 31/12/2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρική Χρήσης (Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού).

3.  Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).

4. Έγκριση Αποζημιώσεων και Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  Εταιρική Χρήση 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη Χρήση 2015.

5.Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή για την Εταιρική Xρήση 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015).

6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας των μελών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

                                                                                            Αθήνα 04/06/2015

                                                                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο