banner1

banner2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 

με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε : 36353/01/Β/96/376 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με την από 27/06/2018 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον εξής τόπο και χρόνο:

ΗΜ/ΝΙΑ:    05-09-2018          ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη                   ΩΡΑ:   14:30

ΤΟΠΟΣ:      1η Δ.Κ. Δήμου Αθηναίων - Ηρώων 3 - Ψυρρή

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ. Σ.

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης του 2017 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα του Ισολογισμού).
  2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την Εταιρική Χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017) και της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον Ισολογισμό της 31/12/2017.
  3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2017 (01/01/2017- 31/12/2017).
  4. Έγκριση Αποζημιώσεων και Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017) σύμφωνα με τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/09/2017.
  5. Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν στα ίδια οικονομικά επίπεδα με του 2017, όπως ισχύουν από 01/01/2013.
  6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του 2019, ίδια με αυτήν του 2018.
  1. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Xρήση 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018).
  2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας των μελών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

 

                                                                                                                  ΑΘΗΝΑ 14/8/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης

banner3

banner4