Αθήνα 22/08/2018 Α.Π.: 17/22-08-18

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον ορισμό αντιπροσώπου του μετόχου «Δήμος Αθηναίων», o οποίος θα συμμετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαδημοτικής Εταιρείας  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε., που θα γίνει την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018.     

Κε Πρόεδρε,

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. με ποσοστό 56,97%, ήτοι μετοχές 11.073 ονομαστικής αξίας 15 € εκάστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας, με την από 27-6-18 απόφασή του, όρισε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβίου 2018 και ώρα 14:30, στα γραφεία της 1ης Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων (Πλ. Ηρώων – Ψυρρή), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως, με απόφαση του Σώματος, ορισθεί κατά τον νόμο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος ενεργώντας με εντολή και για λογαριασμό του μετόχου «Δήμος Αθηναίων» θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση τις ψήφους που διαθέτει, ως κύριος των μετοχών του Δήμου Αθηναίων και θα αποφασίσει επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εκπρόσωπος που θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να είναι μέλος του υπάρχοντος Δ.Σ. της εταιρείας (ΚΝ 2190/1920).

Η πρόσκληση των μετόχων για τη Γενική Συνέλευση, καθώς και ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.athinaikoaerio.gr

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της ετήσια τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης

Συνημμένα

1. Πρόσκληση - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Γ.Σ.
2. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (εταιρική χρήση 1-1-17 έως 31-12-17) και Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
3. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
4. Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. της 27-6-18