banner1

banner2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 08/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤHΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»,

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 36353/01/Β/96/376 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2307701000

Σύμφωνα   με   το   νόμο   και   το   Καταστατικό,   το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με την

από    02/08/2021    απόφασή    του    καλεί    τους    Μετόχους    της    Ανώνυμης   Εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον εξής τόπο και χρόνο:

ΗΜ/ΝΙΑ: 08/09/2021

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ: 13:30

ΤΟΠΟΣ: ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 – ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ή

ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ. Σ.

 

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2020 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης του 2020 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα του Ισολογισμού).
  2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την Εταιρική Χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020) και της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον Ισολογισμό της 31/12/2020.
  3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).
  4. Έγκριση Αποζημιώσεων και Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) σύμφωνα με τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2020.
  5. Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν στα ίδια οικονομικά επίπεδα με του 2020, όπως ισχύουν από 01/01/2013.
  6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του 2022, ίδια με αυτήν του
  7. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Xρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).
  8. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας των μελών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ 03/08/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δήμητρα – Ινές Αγγελή

banner3

banner4